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证券代码：600173       证券简称：卧龙地产             公告编号：临 2022-058              卧龙地产集团股份有限公司      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   股东大会召开日期：2023年1月3日   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、    召开会议的基本情况(一)   股东大会类型和届次(二)   股东大会召集人：董事会(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)   现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 1 月 3 日      14 点 00 分召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 3 日              至 2023 年 1 月 3 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。(七)      涉及公开征集股东投票权无二、       会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型                                                投票股东类型    序号               议案名称                                                  A 股股东非累积投票议案议案 1 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年 12 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。     应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、 王希全、娄燕儿等关联股东。三、       股东大会投票注意事项(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、     会议出席对象(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日       Ａ股       600173   卧龙地产     2022/12/27(二)    公司董事、监事和高级管理人员。(三)    公司聘请的律师。(四)    其他人员五、     会议登记方法   （一）登记方法：   国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2022 年 12 月 30 日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。   （二）登记时间：2022 年 12 月 29 日至 12 月 30 日上午 9:00－11:00，下午   （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。六、   其他事项   （一）联系方式   联 系 人：吴慧铭                       联系电话：0575-89289212   电子邮箱：wolong600173@wolong.com     联系传真：0575-82177000   （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。特此公告。                                  卧龙地产集团股份有限公司董事会附件 1：授权委托书                   授权委托书卧龙地产集团股份有限公司：    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 3 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号    非累积投票议案名称            同意    反对   弃权委托人签名（盖章）：              受托人签名：委托人身份证号：                受托人身份证号：委托日期：     年 月 日备注：    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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