证券代码：688408    证券简称：中信博         公告编号：2023-025

         江苏中信博新能源科技股份有限公司

(相关资料图)

     关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

              修订情况说明的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行

A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会

议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

  为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司

于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议

审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

                                      《关

于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022

年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于

议案》等相关议案。

  现就本次修订的主要内容说明如下：

  一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容

  鉴于公司于 2023 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

了公司 2022 年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票的授予登记工作，公

司股本增加至 13,581.9480 万股，本次向特定对象发行 A 股股票发行数量上限

相应调整。

  调整前：

  本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不

超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 4,071.46 万股（含本数）。

最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的

实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  调整后：

  本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不

超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 4,074.58 万股（含本数）。

最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的

实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  二、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

股票预案（修订稿）》的修订内容

   章节            章节内容                     修订情况

                               更新本预案适用的法规和规范性文件以及本预案

   声明      /

                               股东大会和董事会的审议状态。

                               （1）更新本预案股东大会和董事会的审议状态以

  特别提示     /                   及有关分红回报规划的适用法规和规范性文件。

                               （2）更新本次发行数量

                               关于“最近三年”的释义从“2019-2021 年”更新至

   释义      /                   “2020-2022 年”，添加有关公司全资子公司准格尔

                               旗信博新能源科技有限公司的释义。

           二、本次向特定对象发行的背景      更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，

           和目的                 并根据最新数据修改文字描述。

 第一节 本次向   四、本次发行的方案概要         更新本次发行数量。

特定对象发行股    六、本次发行是否会导致公司控

                               根据最近股本数量更新实际控制人的持股比例。

 票方案概要     制权发生变化

           七、本次发行方案取得批准的情

                               更新本预案股东大会和董事会的审议状态。

           况及尚需呈报批准的程序

                               （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

           “二、项目方案概述及必要性、可

                               数据，并根据最新数据修改文字描述；

           行性分析”之“（一）光伏跟踪系

                               （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

           统平行驱动器产能扩建项目”

                               得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。

           “二、项目方案概述及必要性、可     （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

           行性分析”之“（二）宿松中信博     数据，并根据最新数据修改文字描述；

           新能源科技有限公司光伏配套       （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

           产业园项目”              得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。

 第二节 董事会                       （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

关于本次募集资                        数据，并根据最新数据修改文字描述；

金使用的可行性                        （2）更新项目实施主体情况，公司已根据需求设

   分析                          立全资子公司准格尔信博用于实施本项目；

                               （3）更新项目用地情况，本项目已与内蒙古准格

           “二、项目方案概述及必要性、可

                               尔国有资本投资控股集团签订《厂房租赁合同》和

           行性分析”之“（三）西部跟踪支

                               《土地租赁意向协议》；

           架生产及实证基地建设项目”

                               （4）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

                               得“项目备案告知书”以及鄂尔多斯市生态环境局

                               准格尔旗分局出具的无需实施建设项目环境影响

                               评价审批或者备案的《准格尔旗信博新能源科技

                               有限公司西部跟踪支架生产及实证基地项目无需

                                办理环境影响评价手续的说明》（以下简称“《说

                                明》”）。

                                （1）更新发行人专利及软件著作权和年报披露数

           “二、项目方案概述及必要性、可      据，并根据最新数据修改文字描述；

           行性分析”之“（四）研发实验室      （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

           建设项目”                得“投资项目备案证”，并根据相关规定无需实施

                                建设项目环境影响评价审批或者备案。

           “二、项目方案概述及必要性、可

                                更新本次募集资金用于补充流动资金适用的法规

           行性分析”之“（五）补充流动资

                                和规范性文件。

           金项目”

           四、本次募集资金投向属于科技       更新本次募集资金投向属于科技创新领域的适用

           创新领域                 法规和规范性文件。

第三节 董事会

关于本次发行对    七、本次股票发行相关的风险说       根据最新行业动态、市场趋势和公司情况更新风

公司影响的讨论    明                    险提示说明。

     与分析

第四节 公司利

           三、公司未来三年（2022-2024   更新发行人有关分红回报规划的适用法规和规范

润分配政策的制

           年）股东分红回报规划           性文件。

 定和执行情况

                                更新本次发行的预计完成时间、预案公告日时股

           一、本次向特定对象发行股票摊

                                本、本次发行数量，并更新相应的财务数据和文字

           薄即期回报的分析

第五节 本次向                         描述。

特定对象发行摊

           四、本次募投项目与公司现有业

薄即期回报及填

           务的关系，公司从事募投项目在       更新发行人最新的研发人员和专利及软件著作权

     补措施

           人员、技术、市场等方面的储备       情况。

           情况

  三、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

     章节            章节内容                   修订情况

           （一）本次向特定对象发行股票

一、本次向特定

           的背景                  更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，

对象发行股票的

           （二）本次向特定对象发行股票       并根据最新数据修改文字描述。

背景和目的

           的目的

四、本次发行定

价的原则、依据、 （二）本次发行定价的方法及程

                                更新本预案股东大会和董事会的审议状态。

方法和程序的合    序

理性

五、本次发行的    （二）本次发行符合《注册管理

                                更新《注册管理办法》第十二条的规定的细则。

可行性        办法》的相关规定

          （三）本次发行符合《证券期货

          法律适用意见第 18 号》的相关    更新发行人适用规定和相关细则。

          规定

          （四）发行程序合法合规         更新本预案股东大会和董事会的审议状态。

六、本次发行方

                              更新本预案适用的法规和规范性文件以及本预案

案的公平性、合   /

                              股东大会和董事会的审议状态。

理性

          （一）本次向特定对象发行股票      更新本次发行的预计完成时间、预案公告日时股

          摊薄即期回报对公司主要财务       本、本次发行数量，并更新相应的财务数据和文字

七、本次向特定

          指标的影响               描述。

对象发行股票摊

薄即期回报的影

          （四）本次募集资金投资项目与

响、采取填补措

          公司现有业务的关系，公司从事      更新发行人最新的研发人员和专利及软件著作权

施及相关承诺

          募投项目在人员、技术、市场等      情况。

          方面的储备情况

 四、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

     章节        章节内容                   修订情况

                              （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

                              数据，并根据最新数据修改文字描述；

          （一）光伏跟踪系统平行驱动器

                              （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

          产能扩建项目

                              得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批

                              复”。

                              （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

                              数据，并根据最新数据修改文字描述；

          （二）宿松中信博新能源科技有

                              （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

          限公司光伏配套产业园项目

                              得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批

                              复”。

二、项目方案概                       （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

述及必要性、可                       数据，并根据最新数据修改文字描述；

 行性分析                         （2）更新项目实施主体情况，公司已根据需求设

                              立全资子公司准格尔信博用于实施本项目；

                              （3）更新项目用地情况，本项目已与内蒙古准格

          （三）西部跟踪支架生产及实

                              尔国有资本投资控股集团签订《厂房租赁合同》和

          证基地建设项目

                              《土地租赁意向协议》；

                              （4）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

                              得“项目备案告知书”以及鄂尔多斯市生态环境局

                              准格尔旗分局出具的无需实施建设项目环境影响

                              评价审批或者备案的《说明》。

                              （1）更新发行人专利及软件著作权和年报披露数

          （四）研发实验室建设项目

                              据，并根据最新数据修改文字描述；

                             （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

                             得“投资项目备案证”，并根据相关规定无需实施

                             建设项目环境影响评价审批或者备案。

                             更新本次募集资金用于补充流动资金适用的法规

          （五）补充流动资金项目

                             和规范性文件。

四、本次募集资

          四、本次募集资金投资于科技创     更新本次募集资金投向属于科技创新领域的适用

金投资于科技创

          新领域的说明             法规和规范性文件。

 新领域的说明

  五、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订内容

  章节          章节内容                     修订情况

一、本次向特定

                             更新本次发行的预计完成时间、预案公告日时股

对象发行对公司

          （一）测算的假设和前提        本、本次发行数量，并更新相应的财务数据和文字

主要财务指标的

                             描述。

   影响

四、本次募集资

金投资项目与公

司现有业务的关   （二）公司从事募投项目在人

                             更新发行人最新的研发人员和专利及软件著作权

系，公司从事募   员、技术、市场等方面的储备情

                             情况。

投项目在人员、   况

技术、市场等方

 面的储备情况

  六、《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科

技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容

   章节         章节内容                     修订情况

                             （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

                             数据，并根据最新数据修改文字描述；

          （一）光伏跟踪系统平行驱动器

                             （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

          产能扩建项目

                             得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批

                             复”。

                             （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

                             数据，并根据最新数据修改文字描述；

          （二）宿松中信博新能源科技有

                             （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

二、本次募集资   限公司光伏配套产业园项目

                             得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批

 金投向方案

                             复”。

                             （1）更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观

                             数据，并根据最新数据修改文字描述；

                             （2）更新项目实施主体情况，公司已根据需求设

          （三）西部跟踪支架生产及实证

                             立全资子公司准格尔信博用于实施本项目；

          基地建设项目

                             （3）更新项目用地情况，本项目已与内蒙古准格

                             尔国有资本投资控股集团签订《厂房租赁合同》和

                             《土地租赁意向协议》；

                             （4）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

                             得“项目备案告知书”以及鄂尔多斯市生态环境局

                             准格尔旗分局出具的无需实施建设项目环境影响

                             评价审批或者备案的《说明》。

                             （1）更新发行人专利及软件著作权和年报披露数

                             据，并根据最新数据修改文字描述；

          （四）研发实验室建设项目       （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取

                             得“投资项目备案证”，并根据相关规定无需实施

                             建设项目环境影响评价审批或者备案。

                             更新本次募集资金用于补充流动资金适用的法规

          （五）补充流动资金项目

                             和规范性文件。

三、本次募集资

          三、本次募集资金投向科技创新     更新本次募集资金投向属于科技创新领域的适用

金投向科技创新

          领域的说明              法规和规范性文件。

领域的说明

 特此公告。

                        江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

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